Запомнить Забыли пароль? Регистрация
Advertisement
Календарь
<< Декабрь ’17  
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    
 2
 3
 9
10
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Последние новости банков
Следующая
Самые читаемые новости
Полиция подозревает должностных лиц НБУ в сговоре с владельцами и руководителями 37 коммерческих ба
Размер текста:
07.12.2017 г.
Полиция подозревает должностных лиц НБУ в сговоре с владельцами и руководителями 37 коммерческих банков Национальная полиция Украины расследует уголовное дело против служащих Национального банка Украины, которым инкриминируется правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, - ред.). В частности, речь идет о заговоре указанных служащих из корыстных побуждений с владельцами и руководителями 37 коммерческих банков. Это следует из решения Шевченковского районного суда г.Киева, которое обнародовано в Едином реестре судебных решений (http://reyestr.court.gov.ua/Review/70649783). "При осуществлении досудебного расследования установлено, что в период 2016 - 2017 годов служебные лица Департамента инспекционных проверок, Департамента банковского надзора и Департамента лицензирования НБУ, действуя умышленно и согласованно между собой, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, находясь в сговоре с владельцами и руководителями коммерческих банков, злоупотребляя вопреки интересам службы своим служебным положением, не выполняют собственные служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, которые направляются на капитализацию банков, зная о несоответствии их происхождения указанной в предоставленных документах", - говорится в постановлении суда. Как следует из резолютивной части решения, суд разрешил правоохранительным органам доступ к вещам и документам, которые составляют охраняемую законом банковскую тайну. В частности, Национальный банк обязан предоставить следователям пакеты документов, которые предоставлялись банками в Национальный банк Украины с целью согласования увеличения регулятивного и/или уставного капитала, в том числе планы, графики увеличения регулятивного и/или уставного капитала (докапитализация) указанными банками и т.п.
Источник: Укринформ


« Пред.   След. »
  • Самое читаемое за сегодня
  • Самые последние

  • Это интересно


E-Mail: info@udinform.com  Тел: +38(044) 501-07-44, 230-04-44
Публикация и распространение какой-либо информации с сайта udinform.com без письменного согласия компании Укрдилинг запрещены.
Автоматизированное извлечение информации запрещено.
  • Русский
  • English