Запомнить Забыли пароль? Регистрация
Advertisement
Календарь
<< Июнь ’18  
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    
 2
 3
 9
10
16
17
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Последние новости банков
Следующая
Самые читаемые новости
НБУ предлагает предоставить право третьим лицам осуществлять идентификацию физических лиц при откры
Размер текста:
14.06.2018 г.
НБУ предлагает предоставить право третьим лицам осуществлять идентификацию физических лиц при открытии счетов в банке Национальный банк предлагает предоставить право третьим лицам осуществлять идентификацию и верификацию физических лиц во время открытия счетов в банке. Соответствующие нормы содержит проект постановления Правления Национального банка Украины "Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах", сообщает пресс-служба НБУ «Этот документ, который предлагается для общественного обсуждения, разработан с целью усовершенствования системы идентификации и верификации физических лиц и в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 9 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового уничтожения», - говорится в сообщении. В частности, проектом предусматривается предоставление банкам права: на основании договора поручения с банком, который является абонентом-идентификатором, во время открытия счета использовать информацию относительно идентификационных данных клиентов - физических лиц, полученную с помощью Единой национальной системы электронной дистанционной идентификации физических и юридических лиц BANKID Национального банка Украины (дальше - система BANKID) в порядке, определенном нормативно-правовыми актами Национального банка по вопросам финансового мониторинга и функционирования системы BANKID. Также предлагается поручать юридическим лицам-резидентам, физическим лицам-предпринимателям - резидентам и физическим лицам-резидентам (агентам) на договорной основе осуществлять идентификацию и верификацию клиентов банка - физических лиц в порядке, определенном нормативно правовым актом Национального банка по вопросам финансового мониторинга. Кроме того, проект регулирует такие вопросы: предоставление права банкам зачислять на текущие счета физических лиц средства от погашения унаследованных сберегательных (депозитных) сертификатов и процентов по ним и отмена норм относительно представления физическими лицами, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность во время открытия текущего счета в банке копии документа, подтверждающего взятие физического лица, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, на учет в органе Пенсионного фонда Украины. Проект размещен для общественного обсуждения на странице Официального интернет-представительства Национального банка Украины, поскольку в соответствии с Законом Украины "О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" он должен обнародоваться с целью получения замечаний и предложений от физических и юридических лиц, их объединений.
Источник: Укринформ


« Пред.   След. »
  • Самое читаемое за сегодня
  • Самые последние


E-Mail: info@udinform.com  Тел: +38(044) 501-07-44, 230-04-44
Публикация и распространение какой-либо информации с сайта udinform.com без письменного согласия компании Укрдилинг запрещены.
Автоматизированное извлечение информации запрещено.
  • Русский
  • English