Remember me Lost Password? Register
Advertisement
Financial review of the day
<< August ’19  
Mo Tu We Th Fr Sa Su
   
 3
 4
10
11
17
18
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Banks press releases
Next
Самые читаемые новости
В Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей
Размер текста:
Вторник, 12 Февраль 2019
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г.Киева прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей, через который в течение 2018 года было проведено внешнеэкономических операций на сумму свыше 30 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины. «В рамках проведения операции «Рубеж-2018» и расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли физическим лицам-предпринимателям г.Киева и других регионов Украины услуги по минимизации уплаты таможенных платежей при импорте продуктов питания (рыбной продукции) из стран ЕС по заниженной стоимости. Для реализации преступных намерений фигуранты создали ряд подконтрольных предприятий-импортеров, от имени которых заключили внешнеэкономические контракты на импорт в Украину рыбной продукции с подконтрольными компаниями-нерезидентами, зарегистрированными в Литве», - говорится в сообщении. Отмечается, что в дальнейшем, по заказу клиентов - ФЛП с использованием реквизитов указанных компаний-нерезидентов фигуранты готовили пакеты документов, необходимых для таможенного оформления указанных товаров. При этом в документы вносили заведомо недостоверные сведения о стоимости и весе импортируемой рыбной продукции и подавали их для таможенного оформления. Импортированные по поддельным документам товарно-материальные ценности передавались заказчикам, которые осуществляли их реализацию на оптовых и розничных рынках Киева и в других регионах Украины. Заказчики оплачивали предоставленные услуги наличными, а в учете компаний-импортеров отображалась реализация данной продукции в адрес других подконтрольных компаний - участников ЦМТП. Общий объем внешнеэкономических операций, проведенных через предприятия, которые входили в центр минимизации таможенных платежей в течение 2018 года, составил свыше 30 млн гривень. По результатам обысков, проведенных в офисных и складских помещениях, а также по адресам жительства фигурантов и в их автомобиле изъяты 465 тыс. грн наличными, черновые записи, оттиски печатей подконтрольных компаний-нерезидентов, первичные хозяйственные документы компаний-импортеров и электронные носители информации. Продолжается следствие.
Источник: Укринформ


< Prev   Next >
  • Самое читаемое за сегодня
  • Самые последние

  • Это интересно


E-Mail: info@udinform.com  Phone: +38(044) 501-07-44, 230-04-44
Any copying and distribution of information from this site is not permitted without written consent provided.
Automatic data extraction and parsing of any information are strictly prohibited.
  • Русский
  • English