Remember me Lost Password? Register
Advertisement
Financial review of the day
<< September ’20  
Mo Tu We Th Fr Sa Su
 
 5
 6
12
13
19
20
26
27
28
29
30
    
Banks press releases
Next
Самые читаемые новости
Власти США обвинили Коломойского в отмывании миллиардов долларов - WP
Размер текста:
Пятница, 07 Август 2020
6 августа Министерство юстиции США обвинило олигарха Игоря Коломойского, "которого считали союзником нынешнего президента Украины, в краже миллиардов долларов в банке, которыми он когда-то владел, и в использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в США и во всем мире". Открыто соответствующее дело, сообщает The Washigton Post. Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное Как уточняет издание, в гражданском иске о конфискации коммерческой собственности в штатах Кентукки и Техас ведомство заявило, что Коломойский вместе с деловым партнером Геннадием Боголюбовым "украли у ПриватБанка так много, что Нацбанк Украины был вынужден предоставить этому учреждению финансовую помощь в размере $5,5 млрд, чтобы предотвратить экономический кризис в стране". Авторы статьи считают, что один из самых богатых людей Украины "связан с президентом Владимиром Зеленским и сыграл определенную роль в событиях, которые привели к попытке импичмента президента США Дональда Трампа в прошлом году". "Он разбогател на бурном расцвете капитализма, охватившего Украину после распада Советского Союза, накопив активы, включая авиакомпании и финансовые учреждения, и создал себе невероятный имидж, получив прозвище "Беня", и держит в офисе аквариум с акулами", - добавили в издании. Адвокат олигарха Майкл Салливан пишет в электронном письме WP, что Коломойский "категорически отвергает утверждения, содержащиеся в жалобах, поданных Минюстом США" - они не являются уголовными обвинениями, но аналогичны обвинениям в иске, поданном банком в суд штата Делавэр. Адвокат Боголюбова не ответил на запрос о комментарии. Издание пишет, что олигарх "уже давно" находится под угрозой уголовного расследования прокуратуры штата Кливленд по поводу возможного отмывания денег, и по этому делу 4 августа Федеральное бюро расследований обыскало офис Optima Management Group в центре Кливленда, а также офисе компании в здании Юго-восточного финансового центра в Майами. В судебных документах Миниюста говорится, что два деловых партнера Коломойского и Боголюбова из Майами - Мордехай Корф и Уриэль Лабер - "помогали приобретать и управлять холдингами олигархов в США, часто носящими некую версию названия Optima". В какой-то момент Optima Ventures стала "крупнейшим держателем коммерческой недвижимости в Кливленде, использовав украденные средства для покупки крупных офисных зданий в центре города и гостиницы", утверждают власти США. Новость дополняется...
Источник: ЛИГАБизнесИнформ


< Prev   Next >
  • Самое читаемое за сегодня
  • Самые последние

  • Это интересно


E-Mail: info@udinform.com  Phone: +38(044) 501-07-44, 230-04-44
Any copying and distribution of information from this site is not permitted without written consent provided.
Automatic data extraction and parsing of any information are strictly prohibited.
  • Русский
  • English