Remember me Lost Password? Register
Advertisement
Financial review of the day
<< July ’24  
Mo Tu We Th Fr Sa Su
 6
 7
13
14
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Banks press releases
Next
Самые читаемые новости
Податківці Полтавщини виявили понад 300 млн грн незаконно легалізованих доходів
Размер текста:
Среда, 10 Июль 2024
Більше 300 мільйонів гривень, які мають ознаки незаконно проведеної легалізації, виявили співробітники податкової служби Полтавщини. Про це повідомило Головне управління ДПС у Полтавській області, передає Укрінформ. «У Головному управлінні ДПС у Полтавській області заявили, що у січні – червні 2024 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій», - ідеться в повідомленні. Зазначається, що під час проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 16 висновків аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 311 млн 762,40 тис. гривень. «За результатами проведеної роботи 10 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднано до кримінальних проваджень», - зауважили в ГУ ДПС Полтавської області. Як повідомляв Укрінформ, інспекторку податкової судитимуть за сприяння в легалізації 600 мільйонів гривень.
Источник: Укрiнформ


< Prev   Next >
  • Самое читаемое за сегодня
  • Самые последние

  • Это интересно


E-Mail: info@udinform.com  Phone: +38(044) 501-07-44, 230-04-44
Any copying and distribution of information from this site is not permitted without written consent provided.
Automatic data extraction and parsing of any information are strictly prohibited.
  • Русский
  • English