Remember me Lost Password? Register
Advertisement
Financial review of the day
<< August ’19  
Mo Tu We Th Fr Sa Su
   
 3
 4
10
11
17
18
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Banks press releases
Next
Самые читаемые новости
СБУ разоблачила схему вывода предприятием в оффшор более 436 млн гривень
Размер текста:
Среда, 12 Июнь 2019
лужба безопасности Украины разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более семнадцати миллионов долларов США и дальнейшего их вывода в оффшоры. Об этом сообщает Служба безопасности Украины. "Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации. Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины представители коммерческой структуры продолжали сроки расчетов по валютным контрактам путем внесения недостоверных сведений в финансовой документации", - говорится в сообщении. По заключению специалистов, указанная сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более четырехсот тридцати шести миллионов гривень. В настоящее время следователями Главного следственного управления СБУ объявлено подозрение руководителю акционерного общества и решается вопрос об избрании меры пресечения. Также, в рамках уголовного производства была инициирована процедура передачи активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к растрате средств рефинансирования Национального банка Украины.
Источник: Укринформ


< Prev   Next >
  • Самое читаемое за сегодня
  • Самые последние

  • Это интересно


E-Mail: info@udinform.com  Phone: +38(044) 501-07-44, 230-04-44
Any copying and distribution of information from this site is not permitted without written consent provided.
Automatic data extraction and parsing of any information are strictly prohibited.
  • Русский
  • English