|
Нацбанк в ноябре применил к трем небанковским учреждениям меры влияния за нарушение финмониторинга |
| Размер текста: |  |
 |
|
|
Вторник, 06 Декабрь 2022 |
Национальный банк в ноябре 2022 года применил меры влияния к трем небанковским финансовым учреждениям за нарушения в сфере финмониторинга и к семи - за нарушение ими порядка осуществления торговли иностранной валютой в наличной форме.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения (далее – предотвращение и противодействие) в ноябре 2022 года применил к трем небанковским финансовым учреждениям меры влияния" , – говорится в сообщении.
Отмечается, что к ПО "Ломбард Приват" применено письменное предостережение за нарушение требований Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Нарушение заключается в непредоставлении учреждением по запросу банка информации (письменных объяснений), копий документов, необходимых для осуществления надзора в сфере предотвращения и противодействия.
Также применены письменные предостережения к ПО "Ломбард ООО Гарант Капитал" и ООО ФК "Пинг-Понг". Нарушение состоит в ненадлежащем исполнении учреждениями обязанности уведомлять специально уполномоченный орган в порядке, определенном Национальным банком, об изменении сведений о субъекте первичного финансового мониторинга, ответственного работника. Национальный банк также применил меры влияния к семи небанковским финансовым учреждениям за нарушение ими порядка осуществления торговли иностранной валютой в наличной форме.
Национальный банк также применил меры влияния к семи небанковским финансовым учреждениям за нарушение ими порядка осуществления торговли иностранной валютой в наличной форме. Нацбанк применил штраф в размере 10 534,69 грн к ООО “ФК “Мани Репаблик”, к ООО “ФК “Масон” – штраф в размере 127 100,00 грн, к ООО “ФК “Единое Пространство” – штраф в размере 9 839 ,00 грн, к ООО “ФК “Аверс” – штраф в размере 500 000,00 грн, к ПрАО “УФГ" – применен штраф в размере 500 000,00 грн и письменное предостережение, к АО “Укрпочта”~ – штраф в размере 100 000,00 грн и к ООО "НоваПей" применено письменное предостережение.
Как сообщалось, в октябре 2022 года на рынке небанковских финансовых услуг новые игроки не появились, в то же время 20 участников покинули рынок: семь финансовых компаний, пять кредитных союзов и одна лизинговая компания исключены из реестров добровольно, а два страховщика, две финансовые компании, один ломбард, один кредитный союз и одна лизинговая компания – принудительно.
Источник: Укринформ
|
